农发行平乡县支行参加《反洗钱法》专题讲座

2025-09-26 19:24:39

来源:今日热点网

为深入贯彻金融合规要求,提升全员反洗钱履职能力,农发行平乡县支行近日组织全体员工参加总行《中华人民共和国反洗钱法》专题线上讲座,通过“云端课堂”实现政策解读与业务实践深度融合。

本次讲座紧扣新修订《反洗钱法》核心要点,重点解读金融机构客户身份识别、大额交易报告、可疑交易监测等法定义务,结合典型洗钱案例剖析风险防控盲区。支行全体员工通过视频会议系统同步学,主管领导现场督导,确保培训全员覆盖、全员参与。

支行在讲座后组织专题研讨,员工结合岗位实际分享心得,梳理客户尽职调查、交易监测分析等环节的操作规范。针对基层网点反洗钱工作特点,制定“案例复盘+场景模拟”的实战化培训方案,强化员工对复杂交易模式的识别能力。


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